최근 국내외적으로 자금세탁방지〮테러자금조달금지(Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism) 관련 제도가 강화되고 있어, 이에 대한 법적 리스크를 미리 진단하고 대비할 수 있는 컴플라이언스 시스템 구축에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

특히 금융감독당국의 자금세탁방지 감독 및 사후 제재도 강화되는 추세이며, 그 규제 대상도 전통적인 금융회사에서 카지노사업자, 대부업자, 전자금융업자, 가상자산사업자 등으로 확대되고 있기 때문에, 관련 의무를 제대로 이행하지 못하는 경우 해당 기업에 행정조치, 과태료 등 불이익이 발생할 수 있습니다.

법무법인 창천은 전자금융업자, 가상자산사업자 등 다양한 기업을 대상으로 자금세탁방지 독립적감사, 금융당국의 정기 종합검사 대응, 자금세탁방지 내부통제 시스템 구축 및 내부 규정 정비 등에 관한 자문 업무를 수행한 경험을 보유하고 있습니다.